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广东上半年侦破电诈案件14491起抓获犯罪嫌疑人16226人
文章来源:广东政法网      发布时间:2021-08-05

今年以来,广东省市两级公安机关以“压发案、降警情”为目标,相继成立反诈联勤作战中心。中心实行“7×24”小时实体化运作,切实加强涉诈信息拦截和涉案资金止付冻结,充分发挥夜间应急止付作用,进一步提升预警劝阻成效,形成了职责清晰、整体联动、运转高效的一体化侦查打击新机制。同时,以推广国家反诈中心App为着力点,全面推进打击电信网络诈骗专项行动和“四断”(“断源”“断卡”“断号”“断流”)专项行动,扎实开展新一轮打击治理工作,着力构建全警反诈、全民反诈新格局,并取得初步成效。

据统计,今年上半年,全省共破获电信网络诈骗案件14491起,同比上升2.78%;抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人16226人,同比上升63.12%.

纵向到底横向到边

形成全民反诈整体合力

广东省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室(以下简称省联席办)将反诈工作纳入党史学习教育“我为群众办实事”具体举措,对8个县区进行滚动挂牌整治,有效推动党委政府落实主体责任,形成全民反诈整体合力。

在全民反诈专项行动推动下,省联席办各成员单位充分发挥资源和渠道优势,全面落实工作职责和任务清单,初步形成了纵向到底、横向到边的全民反诈防控体系。

省联席办向各地市委市政府寄送一封信,提出可行性措施,多地市委书记、市长对一封信作出批示,有力推动了地市党政领导关心和支持反诈工作;省联席办各成员单位签订《防范电信网络诈骗责任书》;省教育厅、银保监局等单位在各自领域积极开展反诈宣传活动,营造全民反诈浓厚氛围;中国人民银行广州分行、省通信管理局及移动、电信、联通三大运营商和各商业银行加强行业治理和内部监督管理,从源头堵塞管理漏洞;省高级人民法院组织各级法院依法从重从快集中宣判一批电信网络诈骗犯罪案件,彰显公检法机关打击电信网络诈骗犯罪的决心。

全省公安机关将反诈工作作为“一把手”工程来抓,研究部署推动全民反诈专项行动,落实“周统计、周调度、周点评、周报告”制度,实时掌握反诈工作进度,及时调整工作部署,做到以上率下,发挥示范效应。各级公安机关成立由“一把手”任组长的全警反诈专项行动领导小组,充分调动和组织各警种、各部门力量,切实将打击防范电信网络诈骗工作摆在突出位置抓紧抓实,全警打防效能明显提升,全社会共治电信网络诈骗格局初步形成。

实施精准高效打击

震慑不法分子嚣张气焰

根据“八大专项行动”(包括“三个打击”“三个整治”“两项活动”。“三个打击”即严厉打击危害国家安全犯罪、电信网络诈骗犯罪和突出刑事犯罪:“三个整治”即整治社会治安秩序、交通安全秩序和执法突出问题:“两项活动”即“我为群众办实事”实践活动和“学党史、严党纪、铸警魂”活动)安排,在全民反诈专项行动框架下,广东公安整合资源、主动进攻,重点打击网络贷款诈骗、网络兼职刷单诈骗、冒充客服退款诈骗、网络交友诈骗、涉虚假网络投资平台和网络赌博平台犯罪等6类高发犯罪,组织各地针对大型涉诈团伙开展统一收网行动,发起集群战役20次,抓获犯罪嫌疑人2930名。

同时,持续压实“更快打”工作机制,依托广东省公安厅公安大数据进行建模分析,主动发现省内电信网络诈骗窝点线索并第一时间下发至窝点地市,做到涉诈手机及QQ、微信线索“当天研判、当天落地、当天打击”,着力解决基层办案部门“最后一公里”落地难问题。通过整合优势资源,集中开展信息流、资金流研判,共下发线索8741条,各地市成功提前打击线索2988条,线案转化率达34.2%.其中,破获百万元诈骗案件82起,全链条打击电信网络诈骗团伙专案33起。

此外,广东省公安厅定期通报全省追逃情况,公开通缉50名涉电信网络诈骗犯罪在逃人员,共抓获公开通缉在逃人员7名、网上重点在逃人员125名。

今年5月,在广东省公安厅统一协调下,云浮市公安机关成功打掉一个诈骗金额高达110余万元的特大“杀猪盘”诈骗团伙。据了解,今年1月,云浮市公安机关接到事主欧阳某报案,称其通过一款交友软件结识网友明辉,并添加其QQ、微信等聊天工具进行交流。在双方建立感情信任后,明辉以投资区块链、比特币为由骗欧阳某入局,并诈骗其110余万元。

案发后,云浮市公安机关迅速抽调刑侦、网警等精干警力成立专案组,对案件展开侦查。经调查,专案组民警发现一个盘踞在深圳市龙岗区某出租屋的“洗钱”团伙,利用注册的科技公司从事“洗钱”业务。此外,民警发现,该案多个涉案银行卡卡主有涉嫌协助诈骗嫌疑人转账以及出售、出借、出租银行卡的嫌疑。

收网时机成熟,云浮市公安机关迅即出动50余名警力,奔赴深圳市、内蒙古自治区通辽市、湖北省孝感市等地展开抓捕行动,一举打掉这一特大“杀猪盘”诈骗犯罪团伙,并抓获犯罪嫌疑人12人,刑拘5人,缴获作案手机、银行卡一批。

“断源”“断卡”“断号”

铲除黑灰产业滋生土壤

近年来,面对公安机关高强度的打击治理,电信网络诈骗犯罪团伙纷纷转移至境外,雇佣他人在境内架设智能盒子、GOIP、“猫池”等黑灰产通信设备,通过远程控制、机卡分离方式拨打诈骗电话或发送钓鱼短信,采取冒充客服退款、冒充公检法机关工作人员、虚假网络贷款等多种方式进行电信网络诈骗,进一步加大了公安机关对诈骗犯罪行为的追踪溯源难度。

为有力斩断境外电信网络诈骗犯罪雇佣链条,清除藏匿境内的黑灰产通信设备,广东省公安厅依托反诈联勤作战新机制,成立“断源”行动工作专班,研判分析窝点线索,组织全省公安机关开展“断源”“断卡”“断号”行动。同时,会同有关部门进行行业整治,坚决铲除黑灰产滋生土壤。

据统计,今年以来,广东公安全力清除黑灰产通信设备源头,共抓获犯罪嫌疑人548名,缴获GOIP、“猫池”等设备1382台,缴获手机卡17万余张。全省共铲除“两卡”(银行卡和电话卡)犯罪窝点3407个,打掉黑灰产团伙969个,破获案件13665起,抓获处理行业“内鬼”116名,公开惩戒不良信用通信用户2873名、银行账户主体6625人;批量管控涉诈风险个人银行账户559万余个,关停“实名不实人”高危电话号码400余万个。行动开展以来,公安部下发广东省涉诈手机窝点线索数直线下滑,涉案“两卡”呈现绝对数、环比数、新开户占比数每月下降态势,专项行动取得明显成效。

此外,广东公安延伸开展“断号”行动,会同信息通信部门和互联网企业,联合网安等警种,全力开展涉诈“两号”(微信号、QQ号)打击治理,已刑拘涉“两号”犯罪嫌疑人535名,清理排查“黑卡”关联虚拟账号8万余个,录入“黑卡”库手机号码10万余个。

今年4月,佛山市公安机关对一起诈骗案进行分析研判时,排查出一个以孔某、程某为首的贩卖“两卡”“两号”犯罪团伙,并成立专案组开展侦查工作。经查,该团伙由引流、卡商、网站客服、网站开发人员、平台开发者5部分人员组成,分别负责寻找黑产人员、售卖电话卡、卡密平台销售服务以及接码平台日常维护等工作。黑产人员通过注册卡密网站账户购买卡密(电信、联通、移动三大运营商发行的固定面值储值卡的卡号和密码),登录接码平台,再利用卡密从卡商手中获取大量手机号码和验证码,批量注册网络虚拟账户,进行各项违法犯罪活动。

今年6月,佛山市公安机关出动160余名警力,赴深圳、佛山及浙江、云南、陕西等16个省(区、市),对这一贩卖“两卡”“两号”的违法犯罪团伙开展统一收网,共抓获犯罪嫌疑人65名,捣毁诈骗窝点27个,缴获“猫池”设备673台、手机卡5万余张,涉案金额达200余万元。

预警劝阻+防范宣传

构筑全民反诈防诈屏障

广东公安机关紧紧围绕“压降发案”工作目标,大力开展预警劝阻和防范宣传工作,建立依托派出所、立足社区的省、市、区、所四级联动劝阻机制,充分发动群防群治和社区网格员作用,落实短信、电话、面对面劝阻和防范宣传措施,持续提高止付冻结成功率,统筹协调事主资金返还工作,全力维护群众财产安全和合法权益。

今年,“广东反诈中心”抖音、快手、微博、微信等官方政务号相继开通,并推出一大批形式新颖、内容接地气的反诈宣传作品,共推送防范宣传视频和文章702次,个别视频最高播放量达2100余万次。同时,线上发动公安新媒体矩阵揭露犯罪手法、发布防骗提醒,营造强大宣传声势;线下发挥网格员、警格员、志愿者、楼栋长、门店长及企事业单位安全负责人作用,落实对群众“一户一告知”和对涉诈重点人员“一人一承诺”制度,持续开展“无诈社区”“无诈校园”“无诈工厂”创建活动,全方位、多角度发起“N+反诈”宣传活动。

同时,将国家反诈中心App安装推广作为防范宣传工作有力抓手,持续加大推广力度。截至今年6月底,全省注册国家反诈中心App用户数居全国第一,构筑起了全民反诈防诈的有力屏障。

据了解,广东省公安厅成立建模预警顶层设计工作专班,集中优势资源,推进涉诈预警模型建设和应用,实时向全省推送涉诈预警线索;建立预警成案“周通报、月总结”机制,各地依托“网格员+警格员+辅警”联动机制,扎实开展紧急见面劝阻,共推送预警线索613.7万条,日均见面劝阻近千人次。

此外,广东省公安厅联合进驻银行,对各地上报的涉案资金账户开展查询、止付、冻结等手续的审核和审批工作,协助止付银行账户15.1万个,处置涉案资金46亿元,为968名本省事主返还被骗资金7200余万元,协助外省公安机关为328名省外事主返还被骗资金3380万元。

今年5月31日10时许,江门市某公司财务文某被拉进某QQ群,该群由“老板、老板娘、股东、会计、合作商”等一批涉诈嫌疑人员组成。进群后不久,“老板”以给人汇“过桥费”为由,让事主汇款182万元至某科技有限公司账户。文某信以为真,并于16时39分向对方指定账户转账182万元。随后,公司负责人收到银行提醒的转账短信后打电话询问,文某才发现被骗,并于17时30分到江门市公安局反诈中心报案。

接报后,江门市公安局反诈中心立即启动联勤作战机制,迅速组织相关警种,协同各部门与时间赛跑、和嫌疑人比快,开展紧急止付冻结工作,并于18时50分成功全额止付,19时03分成功冻结该笔款项,成功为事主挽回全部损失。

  
  
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